En dos mil cuatro, Cortes y Weisson adquirieron unos tres lotes en Ocean Reef (www.oceanreef.com)
En dos mil cuatro, Cortes y Weisson adquirieron unos tres lotes en Ocean Reef (www.oceanreef.com)

Decenas de argentinos que invirtieron sus ahorros en Miami a lo largo de las últimas 2 décadas se preparan para demandar a un conjunto financiero que se quedó con sus ahorros. Se calcula que la estafa supera los doscientos millones de dólares estadounidenses. El apuntado es el conjunto “South Bay Holdings”, creado a mediados de los noventa para llevar adelante proyectos inmobiliarios exclusivos en Key Biscane y en la zona de Cayo Largo. Como otras estafas millonarias, no fue de un día para el otro, ni de exactamente la misma forma, mas las consecuencias son afines.

South Bay Holdings se creó en mil novecientos noventa y cuatro con 2 fundadores de origen ecuatoriano: Roberto Cortes y Ernesto Weisson. Al principio estaba enfocada en la construcción de casas suntuosas en la zona de Key Biscayne, al sur de la ciudad de Miami Beach. Los fondos procedían de personas de su ambiente. Con el tiempo sumaron financiación de terceros, y después pasaron a marchar como un consultor financiero regulado (“Registered Investment Advisor”).

Ernesto Weisson y Roberto Cortes en una presentación de sus proyectos (Brickell Magazine).
Ernesto Weisson y Roberto Cortes en una presentación de sus proyectos (Brickell Magazine).

La empresa llegó a tener un inventario en construcción próximo a los cien millones de dólares americanos al año. Para medrar, crearon una casa de bolsa en Ecuador y un fondo de inversión llamado “Sentinel Investment Fund”. Los inversores se multiplicaban, atraídos por tasas de entre uno y uno por ciento anual en dólares americanos.

En dos mil cuatro, Cortes y Weisson decidieron saltar a una inversión millonaria: adquirieron unos tres lotes en Ocean Reef, un distrito privado de la zona de Cayo Largo con aeropuerto privado, 2 canchas de golf y otras comodidades premium. “A los inversores les prometían un interés fijo en dólares americanos, altísimo para lo que era el mercado. La idea era vender las propiedades y abonar a los inversores“, explicó el letrado Martín Litwak, que defiende a más de ciento treinta dañados.

Las espectaculares instalaciones del distrito privado en Cayo Largo (www.oceanreef.com).
Las espectaculares instalaciones del distrito privado en Cayo Largo (www.oceanreef.com).

La crisis financiera de 2008/09, que afectó a bancos de primera línea en USA, resultaron determinante para el futuro del negocio. En sitio de liquidar el fondo y devolver el dinero a los inversores, Cortes y Weisson empezaron a crear nuevas automóviles financieros para procurar pagarles a los primeros inversores.

La maniobra se repitió múltiples veces y se extendió a lo largo de una década, hasta el momento en que reventó hace unos meses, cuando dejaron de abonar.

La estafa ascendería a más de doscientos millones de dólares, conforme la investigación privada que encargó Litwak y reúne cuatro.000 fojas de documentación, testimonios de ex- empleados y otras pruebas. Más de la mitad son fondos de argentinos que apostaron a las inversiones inmobiliarias en la ciudad de Miami. Mas asimismo hay afectados de Ecuador, Brasil, Uruguay, entre otros muchos países.

El enfrentamiento termina de entrar en una etapa de mediación extra judicial. Si no hay pacto, los afectados que asesora Litwak presentarán una demanda en los tribunales de la ciudad de Miami.No es una demanda colectiva. La gente fue engañada de diferentes formas. Es un juicio colectivo pues hay multiplicidad de actores, mas hay casos en particular. Hay clientes del servicio que perdieron hasta uno millones de dólares“, apuntó el letrado argentino en una comunicación vía Skype.

Cortes y Weisson son reconocidos en la comunidad de la ciudad de Miami por un elevado estándar de vida que incluye autos de gran lujo, mansiones en “Grand Bay Villas”, un exclusivo distrito cerrado de Key Biscayne, y decenas y decenas de viajes en primera clase.

Antes de fundar “South Bay Holdings”, Cortes trabajó en Cibc Capital Markets, donde adquirió experiencia en la industria de fondos de inversión y otros automóviles de inversión. Weisson asimismo pertenece a una familia reconocida de Ecuador. Su padre fue consultor de uno de los hombres más esenciales de ese país, Ernesto Weisson Pazmiño, y su hermano, Xavier Weisson se casó con la hija del reconocido letrado Carlos Pareja Cordero, alias “Copaco”, con causas judiciales abiertas en Perú y Ecuador.

Más allí de la responsabilidad de los dueños del fondo, la demanda apunta a procurar probar el grado de complicidad de otras empresas que habrían participado en la maniobra, aun bancos de primera línea.

– ¿Qué diferencias y semejanzas tiene este caso con el de Bernie Madoff?

– Hay más semejanzas que diferencias. Se trata de estafas piramidales que reflejan el esquema Ponzi. En los dos casos se llega a un fraude tan grande dado a que los reguladores no cumplieron con su trabajo y las entidades conseguían rentabilidades tan esenciales que decidieron no rehusar este género de clientes del servicio. La primordial diferencia es que en el caso de Madoff, la mayor parte de sus clientes del servicio eran institucionales o bien personas de mucho dinero.

Litwak representa a más de ciento treinta afectados en la estafa.
Litwak representa a más de ciento treinta afectados en la estafa.

¿Exactamente en qué instante Cortes y Weisson habrían tomado conciencia que su estructura financiera ya no era sostenible? 

-Conforme con los cientos y cientos de documentos que hemos revisado durante los últimos 6 o bien 7 meses, transcurrió un tiempo parcialmente largo entre la adquisición de los lotes en Ocean Reef y el desarrollo de exactamente los mismos. Probablemente en algún instante de tal periodo tomaron conciencia del “orificio” o bien desfasaje financiero que tenían. En ese instante, lejos de informar a sus inversores de los inconvenientes, y ocasionalmente presentarse en concurso, empezaron a financiarse mediante nuevos clientes del servicio.

A partir de dos mil doce, los dueños de “South Bay Holdings” fueron investigados por la Comisión de Valores de U.S.A. (SEC, por sus iniciales en inglés). ¿Los motivos? Empezaron a ofrecer instrumentos financieros emitidos por sociedades bajo su control. Y asimismo se los acusaba de no dar información relevante a los inversores. Mas el proceso acabó con un acuerdo: se prohibió a los primordiales referentes del conjunto a desarrollar ciertas actividades en USA y les impusieron multas.

– ¿Qué medidas adoptaron para proseguir operando? 

-Después de que la SEC publicara el settlement (pacto) en dos mil dieciseis, procuraron un comprador para su negocio mas entonces acabaron armando 2 trusts (fideicomisos), a los que trasfirieron activos y pasivos. A pesar de que, por definición, y cuando se los usa adecuadamente, los trusts impiden que quienes los formaron (llamados settlors) sigan controlando los activos latentes, Cortes y Weisson se cercioraron de que esto no fuese de esta forma. Para hacerlo, escogieron un género de trust especifico que deja sostener el control y contrataron un trustee (Amicorp) y asimismo directivos (SGG) que – de nuevo conforme con los documentos que examinamos – prosiguieron sus indicaciones sin ejercer demasiado control y en perjuicio de los adjudicatarios de los trusts (que eran los inversores engañados).