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El Consejo de Europa critica la lucha de Gibraltar contra el lavado de dinero

El Consejo de Europa critica la acción de Gibraltar en contra de el lavado de dinero, a la vista de los resultados de su acción contra ese tipo de delitos, en el primer informe sobre ese territorio de Moneyval, su órgano de control de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. «Gibraltar no ha demostrado una investigación y enjuiciamiento eficaces de los delitos de blanqueo de capitales», señala este miércoles en su informe Moneyval. Normalmente, sus autores Solicitan «un mejor manipulación de las herramientas y mecanismos» que Gibraltar puso en marcha para combatir el blanqueo y la financiación terrorista. Si bien en la colonia británica ha habido Varios condenas por blanqueo, subrayan que el resultado global de los procesos y las sentencias dictadas «no semeja estar acorde con el perfil de riesgo de la jurisdicción». Los expertos, que visitaron el Peñón entre el 1 y el 12 de abril de 2019, insisten en que «son necesarias mejoras fundamentales en la confiscación del producto del delito del blanqueo«. Estiman que las autoridades »tienen una comprensión variada« sobre los riesgos del blanqueo y la financiación del terrorismo. Es decir, que Mientras los supervisores clave poseen un «conocimiento sólido», en la práctica hay un «análisis insuficiente de la aviso transfronteriza a la que se enfrenta Gibraltar Al parecido que centro financiero internacional». Por eso, Aunque los responsables policiales tengan un «buen conocimiento» sobre la potencial financiación del terrorismo, el organismo del Consejo de Europa muestra «preocupación» ante la ausencia de juicios por ese delito y ante «la falta de informes de transacciones sospechosas». Moneyval aplaude la adopción de medidas, Al igual que el Registro de Últimos beneficiarios, para prevenir el mal uso de las personas jurídicas con fines de blanqueo y financiación del terrorismo. En lo que se hace referencia a la cooperación internacional, califica de «comprensible» el marco establecido por la legislación del Peñón. Acerca de la base de estas objeciones, Gibraltar va a deber presentar a este organismo en 2021 un informe sobre los avances efectuados. El Comité de Ministros, órgano de Resolución del Consejo de Europa, adoptó una Decisión en 2015, apoyada por España, para que Moneyval pudiera hacer evaluaciones acerca de Gibraltar, tal y como si es que fuese había solicitado el Reino Unido. Ya antes de eso, Moneyval ya examinaba otros territorios británicos Del mismo modo que Jersey, Guernesey y la Isla de Man. Moneyval evalúa a 28 Estados del Consejo de Europa, La mayoría del este de Europa, aparte de Israel y la Santa Sede. Otros países Al igual que España, Alemania, Francia, UK o bien Italia son evaluados por el Conjunto de Acción Financiera Internacional (GAFI).